Досье на человека, фирму

В ходе реализации мероприятий по поиску, розыску людей, проверке контрагентов, кандидатов при трудоустройстве, сборе характеризующей информации о человеке предоставляется услуга: «Досье»

Пункты информационного досье по физическим лицам:

  • фото человека;
  • адресная информация;
  • паспортные данные;
  • телефоны;
  • список контактов человека;
  • информация об имуществе и долях в имуществе (квартиры, комнаты, дома, земельные участки, нежилые помещения, гаражи, ..);
  • информация о зарегистрированном транспорте физ. лица;
  • фирмы, где человек является учредителем/руководителем юридических лиц;
  • места работы, источники дохода, суммы выплат физ. лица;
  • счета физ. лица (открытые/закрытые, в каких банках);
  • кредиты, ипотеки;
  • долги и задолженности физ.лица;
  • судимости и административные правонарушения;
  • передвижения человека на Ж/Д и Авиа транспорте.

 Пункты информационного досье по юридическим лицам:

  • учредители, руководители (полные данные);
  • имущество ЮЛ;
  • транспорт ЮЛ;
  • список сотрудников компании,
  • счета в банках (в каких подразделениях банков);
  • движение средств по счетам;
  • кредитная история юридического лица;
  • арбитражные процессы.

 кнопка_

 Klava