Розыск должников

Одна из основных проблем состоит в отсутствии достаточной законодательной базы, регулирующей порядок розыска должника или его имущества. Правовой основой осуществления судебным приставом-исполнителем действий по розыску должника в настоящее время является ст. 65 Закона N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". При этом ни один из указанных Законов не содержит определения самого понятия "розыск" применительно к действиям, осуществляемым судебным приставом-исполнителем в целях обнаружения должника или его имущества.

По этому пути идет и правоприменительная практика. Получая исполнительный лист, судебные приставы-исполнители рассылают ряд запросов в органы, располагающие информацией о наличии либо отсутствии у должника имущества и лишь в случае, когда ответы на эти запросы не содержат сведений о составе имущества, предлагают взыскателю дать согласие на объявление розыска.

Представляется, что в целях сбора информации о должнике, возможно использовать такие методы, как опрос, наведение справок, наблюдение, исследование документов, обследование помещений и т.д. Однако все вышеперечисленные действия в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" относятся к оперативно-розыскным мероприятиям. Осуществлять же оперативно-розыскную деятельность в соответствии со ст. 13 указанного Закона могут лишь органы, которым такое право предоставлено федеральным законом.

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" перечисленные полномочия частных детективов совпадают с полномочиями тех государственных органов, которые в соответствии с действующим законодательством вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Согласно п.11 ст. 65 Закона "Об исполнительном производстве" для производства розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по заявлению взыскателя вправе использовать сведения полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности,...

Статистика: в год в РФ заводится около 100 тысяч розыскных дел. При такой нагрузке на сотрудников ФССП результативность мероприятий по розыску должников оставляет желать лучшего.

Очевидно, что для розыска должника эффективнее обратиться к частным детективам, которые проведут необходимые сыскные мероприятия направленные на установление активов должника и установление его местонахождения.

 

Активы должника:

 

• имущество и доли в нем (квартиры, дома, гаражи, офисные, складские, производственные и нежилые помещения, земельные участки);
• транспорт (все виды находящиеся в собственности);
• юридические лица в которых является учредителем/руководителем;
• счета в банках.

Представляется, что частный детектив должен изучить личность разыскиваемого лица в соответствии со следующими направлениями:

1) анкетные данные:

- фамилия, имя, отчество на момент объявления розыска;

- возможные изменения фамилии, имени и отчества в прошлом;

- дата и место рождения;

- место жительства на момент объявления розыска;

- возможные изменения места жительства в прошлом;

- образование, специальность, где учился;

- место работы на момент объявления розыска и прошлые места работы;

- активы должника;

- национальность, этническая группа;

- отношение к воинской обязанности;

- прошлые судимости;

- данные о документах, удостоверяющих личность обвиняемого, находящихся у него;

2) описание внешности обвиняемого по принципу словесного портрета с указанием особых и броских примет;

3) родственные и иные связи разыскиваемого:

- в регионе объявления розыска;

- в пределах Российской Федерации;

- в СНГ;

- за рубежом с указанием степени родства или характера связи;

4) материальное положение:

- наличие движимого и недвижимого имущества,

- сбережений, ценностей, счетов в банке, заработка, пенсии, пособий и т.п.;

5) состояние здоровья:

- перенесенные и хронические заболевания, операции и т.п.;

6) психологические и интеллектуальные особенности разыскиваемого лица:

- тип темперамента, уровень интеллектуального развития;

- память, способность к импровизации, инициативе, быстрой оценке ситуации и принятию решения в изменяющейся обстановке;

- внушаемость, особенности воли, способность к длительному, активному напряжению,поведение в трудных ситуациях;

- наличие таких черт, как мнительность, подозрительность, впечатлительность, себялюбие и т.п.;

7) социально-бытовые признаки:

- жизненные принципы, опыт, отношения с окружающими, манеры, поведение в быту;

- наличие вредных привычек, навыки, хобби, увлечения и т.п.

Сыскные мероприятия по розыску/поиску должника необходимо проводить в комплексе. На основании оценки исходной и собранной информации о личности должника проводятся основные и дополнительные сыскные мероприятия направленные на установление местонахождения должника, в том числе мероприятия с использованием технических средств.

 

• поиск родственников, знакомых, одноклассников
• проверить на судимость
• проверить фирму, ИП
• поиск пропавших людей